Протокол №34 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «РМЗ «Метромаш»

Протокол №34

внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «РМЗ «Метромаш»

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

            Дата проведения собрания «26»  августа  2019 года

             Повестка дня собрания:  Приобретение выпущенных Обществом акций у акционеров с целью пропорционального распределения приобретенных акций среди акционеров.

            В соответствии с Уставом Общества всем лицам по состоянию реестра акционеров на 01.07.2019г. были вручены под роспись   или направлены заказными письмами 8-10 июля 2019г. бюллетени для голосования.

            Прием  заполненных бюллетеней осуществлялся по адресу г. Минск,  ул. Селицкого, 15, административное здание, третий этаж, приемная директора с 17.07.2019г. до 16-00 часов 23.08.2019г.

            Председатель общего собрания: Костевич Михаил Иванович – председатель Наблюдательного совета.

            Функции счетной комиссии выполняли члены Наблюдательного совета Козлов Анатолий Иванович и Маркаров Игорь Феликсович.

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры по состоянию реестра на 01.07.2019г. – 5699 .

            Число  голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня  - 4565, что составляет 80,1%  от общего количества голосов. Кворум имеется.

            Результаты голосования по каждому вопросу, поставленному  на голосование:

      1.      Цель приобретения акций: в целях пропорционального распределения приобретенных акций среди акционеров. 

        ЗА  2827 голосов  (61,9%);  ПРОТИВ 1265 голосов (27,7%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 473 голосов (10,4%).

                           Решение принято.                            

      2.   Количество приобретаемых Обществом акций: 570 штук.

        ЗА  2826 голосов  (61,9%);  ПРОТИВ 1377 голосов (30,2%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 362 голосов (7,9%).

                           Решение принято.                            

      3.   Цена приобретения акций:  6(шесть) руб. за 1 акцию.                 

        ЗА  2470 голосов  (54,1%);  ПРОТИВ 1733 голосов (38,0%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 362 голосов (7,9%).                                                             

Решение принято.

      4.  Срок предоставления акционерами предложений о продаже акций: при положительном решении -   1 месяц  после окончания голосования.

        ЗА  3468 голосов  (76,0%);  ПРОТИВ 1016 голосов (22,2%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 81 голосов (1,8%).                                                               

               Решение принято.                

      5.   Срок заключения договоров купли-продажи акций: 2 месяца после окончания голосования по адресу г. Минск,  ул. Селицкого, 15, приемная директора.

        ЗА  3325 голосов  (72,8%);  ПРОТИВ 1077 голосов (23,6%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 163 голосов (3,6%).                                                             

                          Решение принято.                            

      6.   Форма, порядок и срок оплаты акций: перечислением денег на карт счета или переводом по почте в течение 3 месяцев после окончания голосования.

        ЗА  3325 голосов  (72,8%);  ПРОТИВ 1159 голосов (25,4%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 81 голосов (1,8%).                                                               

                           Решение принято.                            

      7.   Порядок уведомления акционеров–владельцев акций, решение о приобретении которых принято: заказным письмом.                          

        ЗА  3580 голосов  (78,4%);  ПРОТИВ 904 голосов (19,8%);  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 81 голосов (1,8%).                     

Решение принято.

            Председатель собрания                                                      М.И. Костевич

            Члены Наблюдательного совета                                         А.И.Козлов               

                                                                                                           И.Ф.Маркаров